Insert title here
左侧导航栏
  • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

为什么强调金融业反洗钱?

  • 吕正康
  • 等级:新手上路
  • 经验值:90
  • 积分:
  • 0
  • 852
  • 2018-06-13 15:35:33

通讯员:吕正康

为什么强调金融业反洗钱?

 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动。


点赞

  • 分享到
    谢谢您的阅读, 您是本文第 852 个阅览者

网友回复

单张最大不超过1M!