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原创 泸州查获涉案4550万两起传销大案 市场监管合力显现威力

中国食品网播报 大快人心,泸州市场监管显威力!近日,泸州市江阳区市场监督管理局传出喜讯:发生在泸州市境内的两起涉案金额高达4550万元的传销案被查获!据悉,“7.16湖南四喜传销案”共查获参与传销会员338人,涉案金额约200万元;“10.12泸州刷宝科技传销案”涉案群众约7000余人,涉案金额高达4350万元。这两起案件也是泸州市近年来查获的最大的传销案,目前两起案件正在进一步处理中。

  从泸州市江阳区市场监管局得到群众线索举报,到联合江阳区公安分局展开周密调查,再到最后雷霆出击成功查获,显现出市场监管依靠群防群治的合力共治力量。

  “7.16湖南四喜传销案”:参与传销会员达338人,涉案金额约200万元

  江阳区市场监管局经济监督检查大队负责人涂天奇在接受采访时谈到,2019年7月10日,江阳区市场监督管理局接到实名举报称:湖南四喜微通软件科技有限公司将于7月16日在江阳区酒城宾馆进行传销行动。前期执法人员深入微商内部,谨密行动,获取了传销团伙、人员、窝点、规模及动态等相关重要信息。

  经对湖南四喜微通软件科技有限公司在四川设立的分公司及其运营平台商——四川省七品道商贸有限公司建立的微信公众号内的入会会员资料,及其层级分布、运作模式等信息,初步确定涉嫌传销。

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  涂天奇介绍了办案时的情形。7月16日下午4时,江阳区市场监管局在江阳区公安分局的紧密配合下,展开采取“收网”行动。共出动公安干警和市场监督管理执法人员92人,车辆8车次,一举查获了湖南四喜微通软件科技有限公司及其四川分公司在酒城宾馆开展的传销活动,查扣了运营平台的传销资料并其组织、领导骨干人员唐某、王某。

  此次行动查获组织、领导传销的骨干人员-----城市合伙人6人,服务商7人;参与传销会员达338人,涉案金额约200万元。目前已由江阳区公安分局立案侦查,相关组织、领导传销的骨干人员10人已被刑事拘留,我局将配合公安机关对该案进行进一步深挖细查。

  “10.12泸州刷宝科技传销案”: 涉案金额4350万元,刑事拘留传销人员10人

  涂天奇介绍,2019年8-9月期间,泸州市江阳区市场监管局多次接到群众举报,称泸州刷宝科技有限公司以江阳区万象汇金融街为据点,涉嫌从事传销案。

  10月12日上午8点左右,江阳区市场监管局联合江阳公安分局经济侦查大队,在况场收费站拦截五两大巴,成功查获正在进行传销活动的人员350人,现场扣押新奔驰车一辆、新宝马车2辆,现金9万元。初步查明,此传销组织涉案群众约7000余人,涉案金额4350万元,已刑事拘留传销骨干人员10人。记者获悉,针对此次案件,涉案人员交钱以后,无论是否拿手机,没发展下线的情况属于非法集资,若发展下线则属于传销行为。目前该局配合公安机关正全力收集证据办理案件。

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  刷宝科技称“每天只需浏览平台广告一分钟就可获得20到80元不等的广告收益”,“手机免费领”,“购买手机成为‘刷乐宝’会员,向他人推销成功可获千元奖励”,以此误导引诱广大人民群众,变相缴纳入门费发展会员,组织传销犯罪活动。

  据涂天奇介绍,对此案的查处中,在泸州市市场监管局指挥下,对此案展开周密部署,深入传销组织内部。刑侦监控困难重重,该app内部信息出现在广州、深圳等全国各地,且数据收集以后需要解码破获相关信息。在各部门协作配合下,该局在摸底过程中获取了大量数据、内部app信息资料、人员骨干信息、上下级关系、会议安排以及资金流向等重要信息。并掌握该组织将于10月12日前往纳溪区凤凰湖景区召开精英培训会的关键信息,为案件的成功告破奠定了基础。

  监管部门提示:天上不会馅饼,谨防落入新套路

  涂天奇介绍,“在这两个案件之前也查处了两三起(传销案件),但规模都没有这么大。刷宝科技传销案是泸州目前最大的传销案,涉案人员最多、金额最大。并且这次传销采用的方式是赤裸裸的,明目张胆,在公交车上、商场大型显示屏上都有广告宣传展览。并且恶意以政府的名义进行宣传,通过各种方式对公安机关进行反侦察,查处难度相当大。为什么这两大案件能够成功破获?执法人员吃透禁止传销条例,深入传销内部,改被动执法为主动执法,和公安机关无缝对接,协作配合。执法人员要有敢想敢干、开拓性的精神,不要瞻前顾后”。

  近年来,以网络为载体的新型传销模式层出不穷,令人防不胜防。谎称小投资能获得高回报,令广大市民上当受骗。传销和变相传销不仅严重扰乱社会正常经济秩序以及社会稳定,还给参与者及其家庭造成严重伤害,对商业诚信体系和社会伦理道德体系也造成了巨大破坏。

  泸州市市场监管局提醒广大群众,天上不会掉馅饼,不要听信谣言,贪图眼前利益,更要善于识别社会上的假象和不法分子的骗人把戏。发现有涉嫌违法的行为,要及时向相关部门举报。(叶青报道)


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